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2018年3月，被告人童某、吳某委托成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計(jì)“GBC”平臺(tái)軟件電腦客戶端和手機(jī)APP，后伙同被告人周某、劉某等人預(yù)謀后，制作虛假宣傳資料，周某、童某、吳某等人謊稱由“GBC”平臺(tái)系統(tǒng)生成的“GBC”幣、財(cái)富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，以不同投資額對(duì)應(yīng)不同收益率為誘餌，通過(guò)微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，并在某大酒店召開“GBC”全國(guó)推廣會(huì)，公開虛假宣傳“GBC”公司總部在英國(guó)，是某市政府招商引資項(xiàng)目，欺騙會(huì)員購(gòu)買“GBC”幣，以后來(lái)者投資支付先前者提現(xiàn)，其實(shí)并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。2018年7月23日，周某、童某要求成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某、童某、吳某、劉某等人通過(guò)收集大量他人銀行卡，以POS機(jī)套現(xiàn)、銀行卡提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有“GBC”會(huì)員資金。至案發(fā)，“GBC”平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員47層。涉及會(huì)員賬號(hào)59548個(gè),進(jìn)出資金34.08億元，其中虧損會(huì)員賬號(hào)40480個(gè)，虧損6.29億元。

鄭州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人周某、童某、吳某、劉某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。四名被告人在共同犯罪中均起主要作用，吳某、劉某作用相對(duì)較小，周某、童某主動(dòng)投案，如實(shí)供述，系自首。根據(jù)犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依法判處四名被告人十五年至十三年不等有期徒刑。一審宣判后，四名被告人提起上訴。河南省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

近年來(lái)，不法分子以新興領(lǐng)域私募基金、區(qū)塊鏈、虛擬幣、新能源、影視投資等為噱頭，同時(shí)采取傳銷方式非法吸收資金。本案中，周某等人以非法占有為目的，以“GBC”平臺(tái)為依托，公開向不特定人進(jìn)行虛假宣傳，以不同投資額對(duì)應(yīng)不同收益率為誘餌，按照傳銷組織的架構(gòu)發(fā)展人員，周某等人的行為屬于通過(guò)傳銷手段向社會(huì)公眾非法集資，同時(shí)構(gòu)成集資詐騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。按照司法解釋的規(guī)定，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰，故對(duì)周某、童某、吳某、劉某應(yīng)以集資詐騙罪定罪處罰。

（來(lái)源：河南省高級(jí)人民法院）