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防范非法集資宣傳月|案例:皮某某集資詐騙案
打擊非法專欄來(lái)源:河南省高級(jí)人民法院發(fā)布時(shí)間:2024-11-29
基本案情

2017年12月6日,被告人皮某某在深圳市注冊(cè)成立深圳某實(shí)業(yè)發(fā)展公司,后陸續(xù)在全國(guó)12省38市63縣區(qū)設(shè)立75家分公司。皮某某作為深圳某實(shí)業(yè)發(fā)展公司法定代表人和實(shí)際控制人,通過(guò)新聞媒體、微信、網(wǎng)站、員工微信朋友圈、抖音和發(fā)放宣傳單等形式進(jìn)行虛假宣傳,稱深圳某實(shí)業(yè)發(fā)展公司是中國(guó)AAA級(jí)信用企業(yè)、在前海股權(quán)交易中心掛牌,將公司包裝為具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的集酒店餐飲、文化藝術(shù)、家居家電等為一體的集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)管理公司。在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下,以“債權(quán)置換”“流量變現(xiàn)”名義,虛構(gòu)能夠有效化解、盤(pán)活不良債權(quán)并從中盈利等事實(shí),要求集資參與人先交付與債權(quán)金額相同的置換金以及置換金額20%的手續(xù)費(fèi),承諾經(jīng)過(guò)一定期限返還集資參與人兩倍置換金。集資后,皮某某隱瞞資金用途,以“借新還舊”方式兌付集資款,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的盈利能力不具有支付被害人全部本息的現(xiàn)實(shí)可能性。皮某某等人吸收公眾存款金額共計(jì)34.88億元,涉及集資參與人12658人,案發(fā)時(shí)未兌付9068人、8.93億元。

裁判結(jié)果

許昌市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人皮某某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,依法以集資詐騙罪判處皮某某犯無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);查封、扣押在案的涉案財(cái)產(chǎn)與凍結(jié)的銀行資產(chǎn),依法處理后按比例分別退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失;繼續(xù)追繳被告人皮某某的違法所得,并按集資比例發(fā)還各被害人。一審宣判后,皮某某提起上訴。河南省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

典型意義

本案屬于“解債類”非法集資犯罪。近年來(lái),全國(guó)多地出現(xiàn)所謂“解債機(jī)構(gòu)”,以化解債務(wù)糾紛為名,收取高額的置換金或咨詢服務(wù)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等,并承諾每月返還收益。而實(shí)質(zhì)上,該類機(jī)構(gòu)不具備從事吸收公眾存款等金融業(yè)務(wù)的資質(zhì),也沒(méi)有開(kāi)展真正的解債行為,無(wú)任何可盈利性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),無(wú)法產(chǎn)生利潤(rùn),高額回報(bào)的資金來(lái)源于拆東墻補(bǔ)西墻,其根本目的在于吸收公眾資金。當(dāng)前,工商注冊(cè)范圍沒(méi)有解債項(xiàng)目,解債公司是嚴(yán)禁注冊(cè)的,債權(quán)債務(wù)糾紛應(yīng)當(dāng)通過(guò)合法途徑解決。


(來(lái)源:河南省高級(jí)人民法院

《風(fēng)險(xiǎn)提示》

基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關(guān)業(yè)務(wù)。在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品資料概要等法律文件。投資者應(yīng)遠(yuǎn)離非法證券活動(dòng),嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。

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